تواصلت معنا مؤسسة مقاولات صغيرة تواجه خطر التوقيف والغرامات بعد اكتشاف تمكين غير سعودي من إدارة أعمالها دون ترخيص، ما كاد يهدّد استمرارها.
هذه القصة تلخص أهمية الوعي ومعرفة كيفية تجنب التستر التجاري في السعودية فإن كنت مهتماً فإننا نقدم لك هذا المقال فتابع معنا.
لاستشارة محامي تستر تجاري انقر على زر الواتساب أسفل الشاشة.
جدول المحتويات
كيفية تجنب التستر التجاري في السعودية
يُعدّ التستر التجاري جريمة يعاقب عليها نظام مكافحة التستر، لذا يُنصح باتخاذ إجراءات استباقية لضمان الشفافية والالتزام النظامي.
وفيما يلي خطوات عملية تساعدك على الوقاية من مخاطر التستر:
- التأكد من أهلية الشركاء والموظفين: ابدأ بفحص سجلات الشركاء والمسؤولين للتأكد من حصول كل منهم على التراخيص والموافقات المطلوبة من وزارة التجارة والجهات المختصة، حتى لا يوضَع اسمك التجاري أو سجلك التجاري رهن استخدام غير مرخص له.
- توثيق كافة الصلاحيات والتفويضات: قم بإعداد عقود تفويض واضحة وموقعة من جميع الأطراف تبين حدود صلاحيات كل شريك أو مدير، واحتفظ بنسخ مصدّقة لدى كاتب العدل؛ فهذا يمنع أي ادعاء لاحق بتمكين غير قانوني من إدارة المنشأة.
- إجراء مراجعات دورية للسجل التجاري والمالي: لا تنتظر انتهاء المهلة القانونية لتصحيح الأوضاع، بل راجع بيانات المنشأة والحسابات البنكية كل ثلاثة أشهر، وتأكد من أن كل حركة مالية مرتبطة بنشاطك معروفة ومصرّح بها.
- الامتناع عن استخدام حسابات بنكية: تجنب توجيه عمليات البيع أو الشراء عبر حسابات بنكية لا تحمل اسم المنشأة، لأن أي تحويل غير واضح قد يُظهرك متسترًا على نشاط غير مرخص له.
- الإبلاغ الذاتي عند وجود شبهة: في حال شككت بوجود تعاملات مشبوهة، بادر بإبلاغ وزارة التجارة أو النيابة العامة قبل اكتشاف الجهات الرقابية للواقعة، لأن الإبلاغ المبكر قد يؤهلك للإعفاء من العقوبات.
باتباع هذه الخطوات السردية، تتحول إجراءاتك من إجراءات روتينية إلى جدارٍ واقٍ يصون منشأتك من عواقب التستر التجاري.
المخاطر القانونية والمالية للتستر التجاري
يشكّل التستر التجاري انتهاكًا جسيمًا لنظام مكافحة التستر، ويعرِّض المنشأة وأصحابها لعقوبات صارمة ومخاطر مالية جسيمة وخاصة إذا تم إثبات التستر التجاري. وفيما يلي أبرز هذه المخاطر مع توضيح مفصّل لكل منها:
- السجن والغرامات المالية الكبيرة، حيث:
- تصل عقوبة السجن إلى خمس سنوات كحد أقصى، وقد تُفرض غرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال، أو كلاهما معًا، حسب شدة الجرم وظروفه، حسب المادة 9 من نظام مكافحة التستر.
- هذه العقوبات تهدف إلى ردع أصحاب المنشآت عن الانخراط في أي صورة من صور التستر، إذ تعتبر من الجرائم الاقتصادية الخطيرة.
- مصادرة المتحصلات غير المشروعة، حيث:
- تُصادر جميع الأموال والأصول الناتجة مباشرة أو غير مباشرة عن جريمة التستر بعد صدور حكم نهائي، حتى لو كانت بأسماء أطراف أخرى.
- تشمل المصادرة الأموال السائلة والعقارات والمعدات وغيرها من ممتلكات المنشأة التي استخدمت في تنفيذ الجريمة.
- التبعات المالية والضريبية:
- إلزام المنشأة بدفع الزكاة والرسوم والضرائب المتأخرة بأثر رجعي عن كامل فترة التستر، مما قد يزيد من حجم الالتزامات المالية عليها.
- الاستحقاقات المالية المفاجئة هذه قد تؤدي إلى شح السيولة، وتعثر المشاريع، وتعرض المؤسسة للإفلاس في أسوأ السيناريوهات.
- الأثر على السمعة والعلاقات التجارية:
- تتعرض سمعة المنشأة للتشويه أمام العملاء والموردين والشركاء المحتملين، ما ينعكس سلبًا على حجم الأعمال وفرص النمو المستقبلية.
- قد يصاحب ذلك صعوبة في الحصول على تمويل بنكي أو تأمين ضد المخاطر، نتيجة تصنيف المنشأة ضمن الجهات غير الموثوقة.
- السجن والغرامات المالية الكبيرة، حيث:
كيف يساعدك المحامي في تجنب التستر التجاري؟
تلعب الاستشارة القانونية دوراً محورياً في الوقاية والتصحيح، حيث يقوم المحامي بما يلي:
- مراجعة التراخيص والعقود: التأكد من توافق جميع الشركاء مع نظام مكافحة التستر وتنظيم العقود بما يحفظ حقوقك.
- تقديم طلب تصحيح أوضاع: إعداد ورفع طلب إلى وزارة التجارة، مع توفير الوثائق الداعمة لتجنب الإعفاء الجزئي من العقوبات .
- التفاوض مع الجهات الرقابية: تمثيلك أمام اللجان المختصة لتخفيف العقوبات أو الحصول على الإعفاء وفق شروط البرنامج الوطني .
- الدفاع أمام النيابة والمحكمة: صياغة دفوع قانونية قوية مبنية على السابقات القضائية والنظام، وضمان حقوقك في إجراءات التحقيق والمحاكمة.
الأسئلة الشائعة حول مقالنا كيفية تجنب التستر التجاري في السعودية
في ختام هذا المقال المعنون كيفية تجنب التستر التجاري في السعودية، يتبيّن أنّ الوقاية من جريمة التستر تتطلّب امتثالاً صارماً للنظام، وتوثيقاً دقيقاً للعقود، ومراجعات دورية للإجراءات المالية والتجارية.
وللاستفسار أكثر عن كل ما يخص التستر التجاري ننصحك بالتواصل مباشرة مع محامي تجاري مختص لدى مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية عبر صفحة اتصل بنا.
قد تسأل عن أنواع التستر التجاري في السعودية، وكيفية رفع دعوى المحكمة التجارية في السعودية، وقد تبحث عن أفضل محامي تجاري الدمام، السعودية.
المصادر:
- نظام مكافحة التستر.
- البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري.
- محامٍ متميز يتمتع بخبرة واسعة في مجال القانون والقضايا المتعلقة بالأعمال التجارية في المملكة العربية السعودية.
- يملك معرفة عميقة بالتشريعات والقوانين السعودية، بالإضافة إلى القدرة على تقديم الاستشارات القانونية ذات الجودة العالية للعملاء.
- بالإضافة إلى عمله كمحامي، يعمل أيضًا ككاتب في موقع محامي تجاري معروف في السعودية، حيث يساهم في نشر المعرفة القانونية والتوعية بالقوانين المحلية والدولية المتعلقة بالأعمال التجارية.
- يقوم بكتابة مقالات ومحتوى قانوني مفيد للقراء والعملاء، مما يعزز مكانته كمصدر موثوق به في المجال القانوني والتجاري في المملكة العربية السعودية.
